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江苏联环药业股份有限公司第六届董事会第一

2019-10-09 23:35:18来源:励志吧0次阅读

  江苏联环药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

  证券代码:600513 证券简称:联环药业 编号:

  江苏联环药业股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  特别提示:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。

  一、会议召集与召开情况

  江苏联环药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议会议通知于2015年3月19日以电子邮件方式发至公司全体董事。公司第六届董事会第一次会议于2015年3月30日以通讯方式召开,本次会议应参会董事8名,实际参会董事8名,参加会议人数符合公司章程的规定。会议经过了适当的召集和通知程序,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及本公司章程的规定,会议合法有效。

  二、决议内容及表决情况

  会议就下列议案进行了认真审议,经与会董事以通讯方式投票表决,通过如下决议:

  一、选举姚兴田先生为公司第六届董事会董事长

  (表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票。);

  二、选举第六届董事会战略委员会:

  委员:姚兴田、杨群、周建平

  召集人:姚兴田

  (表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票。)

  三、选举第六届董事会提名委员会:

  委员:周建平、侯维平、吕致远

  召集人:周建平

  (表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票。)

  四、选举第六届董事会审计委员会:

  委员:陈玲娣(女)、侯维平、钱霓

  召集人:陈玲娣(女)

  (表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票。)

  五、选举第六届董事会薪酬与考核委员会:

  委员:侯维平、陈玲娣(女)、周建平

  召集人:侯维平

  (表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票。)

  六、根据姚兴田董事长的提名,聘任钱霓先生为公司总经理

  (表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票。)

  七、根据钱霓总经理的提名,聘任周骏先生、潘和平先生为公司副总经理

  (表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票。)

  八、根据钱霓总经理的提名,聘任王爱新先生为公司财务总监

  (表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票。)

  九、根据姚兴田董事长的提名,聘任潘和平先生为公司董事会秘书,聘任遇宝昌先生为公司证券事务代表

  (表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票。)

  会议无其他议题,特此公告。

  江苏联环药业股份有限公司董事会

  二○一五年三月三十一日

  附件:

  公司第六届高管人员及证券事务代表简历

  钱 霓,中国国籍,男,曾用名,钱望霓,1957年6月19日出生,大专学历,工程师;历任扬州制药厂动力车间副主任、主任、厂长助理、扬州联环医药营销有限公司总经理、董事长;2004年4月起任本公司副总经理,2007年4月至今任本公司总经理。2007年5月至今任本公司董事。

  周 骏,中国国籍,男,1969年6月15日出生,本科学历,毕业于盐城工学院,高级工程师;历任扬州制药厂八车间副主任、主任、本公司二车间主任;2001年4月至今任本公司副总经理。

  潘和平,中国国籍,男,1964年4月28日出生,本科学历,毕业于华东师范大学化学系,高级工程师;历任扬州制药厂二车间副主任、扬州制药有限公司制药四车间主任、扬州制药有限公司副总经理。2009年6月至今任本公司副总经理,2010年8月至今兼任公司董事会秘书。

  王爱新,中国国籍,男,1961年9月29日出生,大专学历,助理会计师;历任扬州制药厂财务处副处长、处长、本公司财务部主任;2004年4月起任本公司财务副总监,2007年4月至今任公司财务总监。

  遇宝昌,中国国籍,男,1984年2月14日出生,汉族,本科学历,毕业于山东财政学院。2005年8月任江苏联环药业股份公司财务部会计,2012年2月任公司证券部主任助理,2012年5月任公司证券事务代表,现任证券部副主任。

  证券代码:600513 证券简称:联环药业 编号:

  江苏联环药业股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  特别提示:

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。

  一、会议召集与召开情况

  江苏联环药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2015年3月30日在公司本部会议室召开。本次会议应出席监事三名,实际出席三名,出席人数符合公司章程的规定。会议由监事会主席钱振华先生主持。本次会议经过适当的召集和通知程序,符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规和公司章程的规定,会议合法有效。

  二、决议内容及表决情况

  经与会监事认真审议,以举手表决方式通过如下决议:

  选举钱振华先生为公司第六届监事会主席(赞成3票,反对0票,弃权0票。)。

  会议无其他议题,特此公告。

  江苏联环药业股份有限公司监事会

  二○一五年三月三十一日

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